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出海墨西哥区块链
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出海墨西哥区块链必看!!一份来自墨西哥的新报告称,银行被用来洗钱,而不仅仅是加密!|出海墨西哥区块链岛群第38期

2020-08-29 22:03:11

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墨西哥金融情报部门最近公布了第二次国家风险评估结果。该报告强调银行业洗钱的风险远远超过金融科技公司所面临的问题

 

据《经济学人》报道,所谓的“G7银行”集团——西班牙对外银行、桑坦德银行、花旗银行、Banorte银行、汇丰银行、丰业银行和Inbursa银行——在墨西哥登记洗钱案件区块链银行多得多经纪公司、交易所银行机构提供商也被列入该报告“高风险”类别

 

尽管金融科技行业仍然洗钱和恐怖主义融资潜在传播者,但《2020年UIF报告》并未对该行业进行风险分类

 

在8月一次虚拟会议上UNIF一位官员提到加确实对非了风险并指出该实体仍然认为该技术是一种“新兴风险”

 

值得注意是,根据Cointelegraph Espanol提供数据,墨西哥区块链和金融科技业的模在短短两内几乎翻一番


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