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芬兰是世界上犯罪率最低的国家之一,但一项新的研究表明,在隐秘的密码世界里,情况就完全不同了。
CipherTrace表示,运往芬兰交易所的比特币资金中有12.1%直接来自犯罪来源。以百分比计算,这是世界上最高的。
芬兰热点非法比特币
归咎于LocalBitcoins(图片:CipherTrace)。
LocalBitcoins,一个点对点加密市场,应该承担部分责任。据加密货币情报公司6月2日发布的一份报告显示,该公司总部位于芬兰首都赫尔辛基,获得了99%的非法所得资金。
俄罗斯(5.23%)和英国(0.69%)的交易所也很受欢迎,因为英国监管部门缺乏透明度,“使得该国的交易所成为犯罪分子快速、轻松套现的热点。”
然而,交易所收到的直接犯罪资金的全球平均水平仍在下降。2019年下降了47%,去年流入这些平台的资金中只有0.17%直接来自犯罪来源。
今年4月,Chainalysis的数据显示,由于COVID-19的出现,“暗网”收入大幅下降。
密迹研究让人们更全面地了解了2020年前5个月与密码相关的犯罪活动,据估计,在这段时间里,因盗窃、黑客攻击和欺诈行为造成的损失达14亿美元。
芬兰热点非法比特币
自2019年起,比特币欺诈行为将有所减少,但仍将居高不下(图:密码追踪)。
考虑到2019年受害者总共诈骗了45亿美元,看来密码罪犯要打破他们的历史纪录还有很长的路要走。也就是说,如果目前的趋势继续下去,2020年很可能会排在第二位。
COVID机会主义
根据CipherTrace的说法,随着案件在全球范围内蔓延,数以百万计的人被封锁,出现了大量以冠状病毒为主题的密码犯罪。然而,这些诡计中有一些比其他的更成功。
在暗网销售的冠状病毒相关产品中,钓鱼网站似乎是最受欢迎的。尽管一些骗子试图通过提供假的个人防护装备来快速赚钱,但他们的销售额似乎很少。
芬兰热点非法比特币
真的吗?真的吗?(照片:CipherTrace)
当涉及到欺诈时,恶意的行动者往往会潜入合法的平台,引诱受害者进入聊天室,在那里他们可以请求比特币支付。
“在政府将资源用于减轻疫情对健康和经济的不利影响的同时,犯罪分子却在利用由于需要采取紧急行动而导致的监管不力,”CipherTrace说。
被揭露的骗局相当骇人听闻。其中一个冒充红十字会,试图以加密方式获取个人信息或付款——虽然它声称提供信息可以保护人们免受COVID-19的感染,但受害者实际上是被监视的。
“反洗钱”很有效,但骗子们越来越精明
到目前为止,2020年已经有14亿美元被盗,这一事实十分严峻,也表明还有很多工作要做。不过,CipherTrace表示,有迹象表明,反洗钱措施是有效的,因为犯罪分子发现,通过交易所清理资金的难度大大增加。
一个问题在于骗子如何提高他们的游戏,并变得更加明智——以全新的方式混淆他们被盗资金的来源。许多人现在选择两跳互动,而不是执行单跳互动(密码直接进入交换),即资金首先通过多个私人钱包分层。所有这些都使交易所面临更大的风险。
CipherTrace还发现,74%的比特币在交易所之间跨境流动,这突显了全球“反洗钱”标准的重要性。展望监管机构下一步将把目光投向何处,研究人员预测,比特币atm可能是下一个目标——因为美国用户更有可能将资金投向经常用于洗钱的高风险交易所。
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