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突发事件!据说这家中国公司涉嫌洗钱遭印度政府清查!|出海印度金融科技岛群第331期

2020-08-12 11:12:40

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据消息人士透露,该中国公司可能是FIN&BLACKRock。在此提醒,如与此公司有过联系请第一时间做好切割。


所得税部门星期二对涉及洗钱和哈瓦拉交易的中国实体,一些中国人及其印度合伙人的房屋进行了搜查,这些交易的价值超过100亿卢比。


搜索过程中发现的证据显示,交易是通过空壳实体进行的,银行雇员和特许会计师积极参与。


董事会在周二的一份声明中说:“搜查行动表明,应中国个人的要求,在各个虚拟实体中创建了40多个银行帐户,在此期间提供了超过100亿卢比的信贷。”


搜索还发现,一家中国公司的子公司及其相关担忧已从壳公司手中收取了10亿卢比的虚假预付款,用于在印度开设零售陈列室。


董事会补充说:“还发现了涉及香港和美元的外国哈瓦拉交易的证据。”进一步的调查正在进行中。


董事会补充说,中国人及其印度合伙人通过一系列空壳实体参与洗钱和哈瓦拉交易,这导致在这些中国实体,其亲密同盟者和几名银行雇员的不同场所进行搜查行动。


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