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泰国当局正在加大力度打击该国的毒品网络,以及他们用来清洗数百万美元交易额的诡计——包括加密货币。
法新社消息6月26日报道,最近垮台的一个冰毒财团——本身涉嫌洗钱负责数千万美元的缉查毒品的利润通过黄金交易商,石油和建筑行业——一个关注这类网络的规模和技术水平。
泰国警察局长助理、中将Wissanu Prasarttong-Osoth承认,“无法猜测这些毒品网络的真实收入。”
他们的利润催生了二级经济,即洗钱的毒品相关资产,这些资产涵盖加密货币、奢侈品和海外房地产。
泰国司法部长颂萨(Somsak Thepsuthin)表示,当局发现银行账户中有价值54亿美元的“不正常”资金流动,他们相信其中近4亿美元是毒品资金。
据估计,亚洲冰毒大亨每年的营业额高达300 - 600亿美元
泰国当局今天准备烧掉没收的毒品,价值17亿美元,最近在缅甸烧掉了一批价值8亿美元的毒品。
尽管在执法方面取得了一系列成功,但该国已承诺加大力度,重点打击通过银行系统洗钱的与毒品有关的资产、加密货币账户以及建筑业的原材料。
联合国毒品和犯罪办公室估计,在整个亚洲,冰毒大亨们每年上交的钱高达惊人的300 - 600亿美元。
冰毒本身是在一个名为“金三角”的地区生产的,该地区横跨泰国北部、老挝、中国和缅甸。“Sam Gor”,一个中国犯罪集团,据报道控制了该地区至少40%的冰毒。
据报道,泰国正在与美国毒品执法机构合作,以学习该机构在追踪拉丁美洲贩毒集团洗白的毒品收益方面的专门知识。
禁毒署的杰里米·道格拉斯说,打击毒品利润的斗争“不能仅仅停留在查获毒品上”。
暗网比特币活动在2020年激增
Crystal区块链Analytics最近的一项研究显示,尽管2019年同期比特币交易量有所下降,但在2020年第一季度,通过暗网转移的比特币(BTC)总美元价值上升了65%。
本月早些时候,英国一家法院下令从一名个人家中的阁楼没收近230万美元,此人运营着一个数十亿美元的密码毒品帝国。