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澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)发现,在冠状病毒大流行期间,投资欺诈急剧上升,并特别指出与加密相关的欺诈是一个值得关注的问题。
据ASIC 6月24日发布的公告显示,2020年3月至5月,各类投资骗局同比增长20%。
犯罪分子似乎试图利用许多公民在危机期间面临的经济不安全。ASIC负责评估和情报的执行董事沃伦·戴警告说,骗子们正在“用古老的策略以新的复杂的方式来瞄准目标人群。””他补充道:
ASIC特别担心消费者和投资者在购买虚假加密资产时蒙受损失的风险。大多数向ASIC报告的加密资产投资机会都是彻头彻尾的骗局,根本没有实际的潜在投资。”
因诈骗而损失的资金可能很难追回
尽管有关诈骗的报道为监管机构提供了“有价值的情报”,但这份声明提醒读者,要抓住诈骗犯是很困难的——尤其是那些在海外活动的人。因此,消费者和投资者可能无法收回损失的资金。
尽管如此,ASIC还是敦促受害者拿出他们的金融和投资骗局的报告。
怀疑计划包括一系列的典型特征提出了投资提供了声音“比它们更安全,”请求支付钱的个人或公司使用多个或不断变化的银行账户,从名人虚假代言或公共机构,包括ASIC本身,并通过在线约会网站流传伎俩。
恐惧和不确定性
ASIC并不是第一个对COVID-19危机期间加密货币相关欺诈行为明显上升表示担忧的国际政府机构。自疫情爆发以来,美国联邦调查局(FBI)、英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)和地区委员会以及美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)都对骗子利用恐慌和不确定气氛牟利的行为发出了警告。
尽管如此,区块链取证公司Chainalysis在4月份公布的数据显示,3月份,经确认的加密相关诈骗的钱包所收到的交易额平均下降了30%。
Chainalysis认为部分原因是由于3月中旬crypto市场崩溃的影响,他们认为围绕covid -19主题的骗局的担忧可能被过分夸大了。