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泰国移民官员逮捕了24名中国公民,因涉嫌比特币诈骗!|出海泰国区块链岛群第114期

2020-04-04 14:02:03

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泰国移民官员逮捕了24名在曼谷拉玛三世(Rama III)社区经营据称的加密货币骗局的中国公民。


根据12月2日的官方公告,泰国皇家警察移民局逮捕了24人,缴获61台笔记本电脑,424部手机和几台路由器。 


移民局进一步指出,行动负责人将雇用三个月合同的雇员,其中所有费用都已支付,其中包括每月5,000元人民币(710美元)。到达后,工作人员会将护照交还给行动负责人。员工的工作时间是从上午9点到晚上10点 


涉嫌诈骗者会诱使中国投资者购买比特币(BTC),表面上是伪造汇率以牟取暴利。  


泰国警察针对电话诈骗

当地新闻《清莱时报》指出,移民局已经制止了许多由中国人经营的呼叫中心骗局。今天早些时候,移民警察突击搜查了一个由中国青少年经营的股票投机计划。据报道,有54名未成年人在泰国的一家度假酒店被捕,原因是他们欺骗中国投资者投资假股。 


据报道,诈骗者的目标是从在互联网聊天室认识的投资者那里筹集500万泰铢(合16.5万美元)。警方仍在追捕行动的组织者,就像声称的比特币骗局的负责人一样,该组织者拥有员工的护照。 


加密交易在泰国带有警告

尽管在泰国交易加密货币是合法的,但该国拥有该行业的监管框架和合规标准

二级市场上代币的发行和加密货币的交易均受一系列法令的管制。在加密货币交易所中,可接受的加密货币交易对可以是泰国的法定货币,泰铢或泰国证券交易委员会批准的加密货币。 


此外,与加密货币相关的业务必须被视为该国“反洗钱,反恐融资和了解您的客户法规”下的金融机构。


正如Cointelegraph最近报道的那样,泰国的立法者计划改革加密货币法律,原因是担心此类法规会使泰国失去竞争力。



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