遮罩层
修改话题
  • 首页
  • 出海导航
  • 出海岛群
  • 出海服务
  • 出海榜单
  • APP下载
  • 中文站
新加坡区块链
新加坡出海区块链
142 9305435
关注
分享

新加坡金管局细化反洗钱和反恐融资指南!| 出海新加坡区块链岛群第97期

2020-03-21 21:34:48

查看 11371 回复 0


登蓝船www.zgchdh.cn,线上助力全球企业的海外市场开拓。
免费对接出海相关需求或资源,请添加官方微信号:BlueBoat_Global




寻找新加坡交易所、新加坡区块链项目、新加坡区块链媒体推广、新加坡区块链KOL推广、新加坡区块链线上下活动、代办牌照、公司注册、云服务、海外CDN等公司合作,请联系蓝船微信(BlueBoat_Global)



2020年3月5日韩国国会通过特别金融法修订案,加强虚拟货币“反洗钱”和“反恐融资”监管。3月16日,新加坡金融管理局也加入此行列。

 

2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)发布了一份长达73页的新指引,为数字代币支付服务供应商提供进一步的“反洗钱”和“反恐融资”指引。

 

此前,新加坡央行于2019年1月28日通过《支付服务法案》,首次发布了与支付有关活动的监管框架。 但是,基于数字货币的潜在洗钱风险,金管局在2019年12月5日发布了有关“预防洗钱和打击资助恐怖主义行为”的通知。该通知详细介绍了反洗钱(AML)以及针对数字代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估,客户尽职调查,对第三方的依赖,代理帐户和电汇,记录保留,可疑交易报告和内部政策等等。

 

2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)通过最新发布的73页数字代币支付服务提供商指南,进一步清晰2019年的“预防洗钱和打击资助恐怖主义行为”通知。

 

新加坡金管局(MAS)表示,“最近技术的进步快速产生了深远的影响,包括在支付领域。特别是金融技术的进步,为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而,这些新的支付方式也带来了洗钱(money laundering、恐怖主义融资(terrorist financing)和扩散融资(proliferation financing)的新风险。”

 

新加坡中央货币当局特别指出,建议个数字代币支付服务提供商“尽可能早地”追溯以前的代币交易,以确定是否有可疑情况。 



以上内容来源于新闻网站“金色财经”,若有侵权,请联系小编立即删除



新加坡区块链活动报名

 

区块链1.png


回复(0)

分享

添加评论

全部评论(0条)



蓝船出海(Blue Boat Global),一个专注于(物)互联网属性公司拓展海外市场的B2B出海服务社区
,致力于成为企业拓展海外市场的B2B出海服务平台。
蓝船出海服务社区有2700+,主要覆盖金融科技、游戏、电商、AI智能、
区块链、海外房产、海外医疗、海外时尚业、海外电子烟、海外旅游业、
海外app、物联网、汽车、海外留学教育、海外KOL等15大领域,为公司
拓展海外市场提供交流与指导。

©2017中国出海导航    沪ICP备17019875号-1,AII Rights Reserved Powered By 蓝船出海 www.zgchdh.cn